Милиция распознала в Подмосковье подпольный банк, обналичивший свыше 2 млрд рублей

Подмосковная милиция пресекла деятельность межрегиональной ОПГ, выполнявшей роль денежной «прачечной» и обналичившей посредством противоправных банковских операций более двух миллиардов рублей, информирует в четверг пресс-служба ГУМВД области, по сообщению РИА Новости.

«Определено, что организатором схемы по «отмыванию» финансовых средств являлся 46-летний обитатель Подольского района. Преступники потребили расчетные счета свыше 150 поднадзорных компаний. С целью придания легального вида совершаемым операциям заказчики показывали в платежных документах в качестве основания платежа продажу товаров, исполнение работ и оказание услуг в условиях заведомого отсутствия обстоятельства такой продажи и оказания услуг», — информирует учреждение.

В рамках дела о противоправной банковской деятельности осуществлено 18 обысков по местам проживания и в офисах компаний преступников на территории Москвы, Иркутска, Тамбова и МО . В процессе мероприятий изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы «компаний-однодневок», банковские карты, свыше 200 печатей коммерческих структур, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные финансовые средства в сумме свыше 10 миллионов рублей.

Задержанным участникам ОПГ угрожает наказание до 7 лет тюрьмы .